清新環境:第五屆董事會第一次會議決議

時間:2019年10月13日 18:25:27 中財網
原標題:清新環境:第五屆董事會第一次會議決議公告


證券代碼:002573 證券簡稱:清新環境 公告編號:2019-064



北京清新環境技術股份有限公司

第五屆董事會第一次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。




一、董事會會議召開情況

北京清新環境技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第一次會議通
知以電子郵件及電話的方式于2019年10月9日發出。董事會會議于2019年10月12日在公
司七層703會議室以現場及通訊相結合的方式召開。本次董事會會議應出席董事8人,
實際出席董事8人。出席會議的全體董事共同推舉董事鄒艾艾先生主持本次會議,公司
全體監事和高級管理人員列席會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法
規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。


二、董事會會議審議情況

(一)以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會董
事長的議案》。


董事會同意選舉董事鄒艾艾先生為公司第五屆董事會董事長,任期三年,自本次
會議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。鄒艾艾先生簡歷見附件。


(二)以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會專
門委員會成員的議案》。


根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及公司董事
會各專門委員會工作細則的有關規定,同意選舉以下董事為公司第五屆董事會各專門
委員會成員,任期與第五屆董事會任期一致,自本次董事會審議通過之日起生效。各
專門委員會成員,具體如下:

戰略與業務發展委員會由董事長鄒艾艾先生(主任委員)、駱建華(獨立董事)、
李順組成;

審計委員會由董事張敏先生(獨立董事、主任委員)、王華(獨立董事)、劉朝安
組成;


提名委員會由董事王華(獨立董事、主任委員)、駱建華(獨立董事)、張根華組
成;

薪酬與考核委員會由董事駱建華(獨立董事、主任委員)、張敏(獨立董事)、童
婧組成。


(三)以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的
議案》。


董事會同意聘任李其林先生為公司總裁、董事會秘書。聘任王月淼女士、安德軍
先生、賈雙燕女士、高春山先生、程建龍先生為公司副總裁,聘任蔡曉芳女士為公司
財務總監,聘任張季宏先生為公司總裁助理,任期三年,自本次會議通過之日起至第
五屆董事會任期屆滿之日止。上述人員簡歷見附件。


獨立董事對該事項發表的獨立意見詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。


李其林先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書,且董事會秘書任
職資格已經深圳證券交易所審核無異議。


董事會秘書李其林先生聯系方式:

電話:010-88146320 傳真:010-88146320

通訊地址:北京市海淀區西八里莊路69號人民政協報大廈

電子郵箱:[email protected]

(四)以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于聘任公司內部審計負責人
的議案》。


董事會同意聘任張艷秋女士為公司內部審計負責人,任期三年,自本次會議通過
之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。張艷秋女士簡歷見附件。


(五)以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的
議案》

董事會同意聘任張菁菁女士為公司證券事務代表,任期三年,自本次會議通過之
日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。張菁菁女士簡歷見附件。


張菁菁女士已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。


證券事務代表張菁菁女士聯系方式:

電話:010-88146320 傳真:010-88146320

通訊地址:北京市海淀區西八里莊路69號人民政協報大廈10層

電子郵箱:[email protected]


三、備查文件

(一)公司第五屆董事會第一次會議決議;

(二)獨立董事對相關事項發表的獨立意見。




特此公告。








北京清新環境技術股份有限公司

董 事 會

二零一九年十月十二日


附件:簡歷



鄒艾艾,男,出生于1972年7月,中共黨員,碩士研究生,中國國籍,無永久境外
居住權。曾任四川省德陽市社會保險局副局長,什邡市湔氐鎮黨委書記,四川三新創
業投資有限責任公司副總經理,四川國源農業投資有限責任公司董事長。現任公司董
事長。


截至本公告披露日,鄒艾艾先生未持有公司股份;與公司控股股東、實際控制人
及持有公司 5%以上股份的股東之間無關聯關系,與公司其他董事、監事、高級管理人
員之間無關聯關系;不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一,不存在被中
國證監會采取證券市場禁入措施的情形,不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任
上市公司董事、監事和高級管理人員的情形;最近三年內沒有受到中國證監會行政處
罰的情形,沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形,不存在因涉
嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形,不存在
被最高人民法院認定為“失信被執行人”情形。




李其林,男,出生于1983年2月,中共黨員,北京大學環境科學專業碩士研究生,
中國國籍,無永久境外居住權。曾任北京源樂晟資產管理有限公司研究員,長盛基金
管理有限公司研究員、基金經理助理,公司投資總監、總裁助理、副總裁。現任公司
總裁、董事會秘書,貴州清新萬峰能源科技有限公司董事,雄安清新智慧科技有限公
司執行董事、總經理,北京清新卡本環境科技有限公司執行董事,浙江源新環境技術
有限公司總經理,山東清榮環境科技有限公司執行董事,北京鋁能清新環境技術有限
公司董事。


李其林先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書,具備履行職責所
需的專業知識和管理能力,其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規
則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》等有關規定。


截至本公告披露日,李其林先生持有公司股份142,300股;與控股股東、實際控制
人及持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關系,與公司其他董事、監事、高級管理
人員之間無關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;沒有被中
國證監會采取證券市場禁入措施的情形;沒有被證券交易所公開認定為不適合擔任上
市公司董事、監事和高級管理人員的情形;最近三年內沒有受到中國證監會行政處罰


的情形;沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形;沒有因涉嫌犯
罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形;不存在被最
高人民法院認定為“失信被執行人”情形。




王月淼,女,出生于1966年4月,中共黨員,碩士研究生,高級工程師,中國國
籍,無永久境外居住權。曾任北京博奇電力科技有限公司副總裁,北京世紀地和控股
有限公司副總經理,內蒙古開元生態鋁業有限公司董事,公司監事會主席、營銷總
監。現任公司副總裁。


截至本公告披露日,王月淼女士持有公司股份196,900股;與公司控股股東、實際
控制人及持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關系,與公司其他董事、監事、高級
管理人員之間無關聯關系;不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;沒有
被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形;沒有被證券交易所公開認定為不適合擔
任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形;最近三年內沒有受到中國證監會行政
處罰的情形;沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形;沒有因涉
嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形;不存在
被最高人民法院認定為“失信被執行人”情形。




安德軍,男,生于1966年4月,中共黨員,大專,工程師,中國國籍,無永久境外
居住權。曾任大唐國際盤山發電公司設備工程部副部長、監察部部長,天津大唐國際
南港公用工程島開發有限公司工程設備部部長,公司總經理助理、董事。現任公司副
總裁、節能事業部總經理,浙江清新天地環保技術有限公司董事長、總經理,北京鋁
清新環境技術有限公司董事,貴州清新萬峰能源科技有限公司董事。


截至本公告披露日,安德軍先生持有公司股份1,215,500股;與控股股東、實際控
制人及持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關系,與公司其他董事、監事、高級管
理人員之間無關聯關系;不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;沒有被
中國證監會采取證券市場禁入措施的情形;沒有被證券交易所公開認定為不適合擔任
上市公司董事、監事和高級管理人員的情形;最近三年內沒有受到中國證監會行政處
罰的情形;沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形;沒有因涉嫌
犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形;不存在被
最高人民法院認定為“失信被執行人”情形。



賈雙燕,女,出生于1978年11月,中共黨員,碩士研究生,中級工程師、注冊國
家公用設備工程師、國家一級建造師,中國國籍,無永久境外居住權。曾任公司工藝
工程師、設計部經理、總設計師兼設計院院長、董事。現任公司副總裁、運營事業部
總經理,深圳清新環境技術有限公司總經理。


截至本公告披露日,賈雙燕女士持有公司股份515,800股;與公司控股股東、實際
控制人及持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關系,與公司其他董事、監事、高級
管理人員之間無關聯關系;不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;沒有
被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形;沒有被證券交易所公開認定為不適合擔
任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形;最近三年內沒有受到中國證監會行政
處罰的情形;沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形;沒有因涉
嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形;不存在
被最高人民法院認定為“失信被執行人”情形。




高春山,男,出生于1963年9月,中共黨員,碩士研究生,教授級高級工程師,高
級職業經理人,中國國籍,無境外永久居留權。曾任中國石油撫順石化公司工程管理
部部長、工程總監,大連石化公司總經理助理,中節能資本控股有限公司融資租賃籌
備組負責人,北京萬邦達環保技術股份有限公司董事、總經理。現任公司副總裁、工
程事業部總經理,北京清新環境節能技術有限公司總經理。


截至本公告披露日,高春山先生未持有公司股份;與公司控股股東、實際控制人
及持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關系;與公司其他董事、監事、高級管理人
員之間無關聯關系;不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;沒有被中國
證監會采取證券市場禁入措施的情形;沒有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市
公司董事、監事和高級管理人員的情形;最近三年內沒有受到中國證監會行政處罰的
情形;沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形;沒有因涉嫌犯罪
被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。不存在被最高
人民法院認定為“失信被執行人”情形。




程建龍,男,出生于1964年3月,中共黨員,碩士研究生,高級工程師,中國國
籍,無永久境外居住權。曾任赤峰博元科技有限公司總經理。現任公司副總裁、資源
利用事業部總經理,赤峰博元科技有限公司董事。



截至本公告披露日,程建龍先生持有公司股份40,600股;與公司控股股東、實際
控制人及持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關系,與公司其他董事、監事、高級
管理人員之間無關聯關系;不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;沒有
被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形;沒有被證券交易所公開認定為不適合擔
任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形;最近三年內沒有受到中國證監會行政
處罰的情形;沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形;沒有因涉
嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形;不存在
被最高人民法院認定為“失信被執行人”情形。




蔡曉芳,女,出生于1977年6月,本科,注冊資產評估師,中國國籍,無永久境外
居住權。曾任北京興華會計師事務所高級經理,公司財務經理、戰略投資總監、董事
會秘書,北京鋁能清新環境技術有限公司董事。現任公司財務總監,錫林郭勒盟錫林
新康活性炭有限公司董事,莒南清新熱力有限公司監事,浙江清新天地環保技術有限
公司董事,鹽城清新環境技術有限公司執行董事,山東清新環保科技有限公司董事
長,天津新源環保設備有限公司執行董事、總經理,北京清新環境運營技術有限公司
執行董事,清新環境香港有限公司董事,天津新清源環保技術有限公司執行董事,貴
州清新萬峰能源科技有限公司監事,深圳清新環境技術有限公司執行董事。


截至本公告披露日,蔡曉芳女士持有公司股份477,400股;與公司控股股東、實際
控制人及持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關系;與公司其他董事、監事、高級
管理人員之間無關聯關系;不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;沒有
被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形;沒有被證券交易所公開認定為不適合擔
任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形;最近三年內沒有受到中國證監會行政
處罰的情形;沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形;沒有因涉
嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。不存在
被最高人民法院認定為“失信被執行人”情形。




張季宏,男,出生于1978年11月,碩士研究生,中級工程師,中國國籍,無永久
境外居住權。曾任公司運營事業部副總經理。現任公司總裁助理,北京鋁能清新環境
技術有限公司總經理,貴州清新萬峰能源科技有限公司監事。


截至本公告披露日,張季宏先生持有公司股份63,650股;與公司控股股東、實際


控制人及持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關系,與公司其他董事、監事、高級
管理人員之間無關聯關系;不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;沒有
被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形;沒有被證券交易所公開認定為不適合擔
任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形;最近三年內沒有受到中國證監會行政
處罰的情形;沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形;沒有因涉
嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形;不存在
被最高人民法院認定為“失信被執行人”情形。




張艷秋,女,出生于1973年11月,中共黨員,碩士研究生,高級會計師,中國國
籍,無永久境外居住權。曾任北京博奇電力科技有限公司內控部經理,北京中天潤博
水務科技有限公司監事,赤峰博元科技有限公司監事,北京鋁能清新環境技術有限公
司監事會主席,清新環境監事。現任公司風控中心副總經理,內部審計負責人,北京
新源天凈環保技術有限公司監事,北京康瑞新源凈化技術有限公司監事,錫林郭勒盟
錫林新康活性炭有限公司監事,北京清新環境節能技術有限公司監事。


截至本公告披露日,張艷秋女士持有公司股份141,600股;與公司控股股東、實際
控制人及持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關系;與公司其他董事、監事、高級
管理人員之間無關聯關系;不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;沒有
被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形;沒有被證券交易所公開認定為不適合擔
任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形;最近三年內沒有受到中國證監會行政
處罰的情形;沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形;沒有因涉
嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。不存在
被最高人民法院認定為“失信被執行人”情形。




張菁菁,女,出生于1987年1月,本科,中國國籍,無永久境外居住權。曾任公司
證券部證券事務主管,現任公司戰略與投融資部證券事務經理、證券事務代表。


張菁菁女士已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書,具備履行職責所
需的專業知識和管理能力,其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規
則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》等有關規定。


截至本公告披露日,張菁菁女士未持有公司股份;與公司控股股東、實際控制人
及持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關系;與公司其他董事、監事、高級管理人


員之間無關聯關系;不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;沒有被中國
證監會采取證券市場禁入措施的情形;沒有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市
公司董事、監事和高級管理人員的情形;最近三年內沒有受到中國證監會行政處罰的
情形;沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形;沒有因涉嫌犯罪
被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。不存在被最高
人民法院認定為“失信被執行人”情形。





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