清新環境:獨立董事對相關事項發表的獨立意見

時間:2019年10月13日 18:25:28 中財網
原標題:清新環境:獨立董事對相關事項發表的獨立意見


北京清新環境技術股份有限公司

獨立董事對相關事項發表的獨立意見



根據中國證券監督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意
見》、深圳證券交易所《中小企業板塊上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易
所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定,我們作為北京清新環境技術股份
有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,現就公司第五屆董事會第一次會議
的相關事項發表獨立意見如下:

1、任職資格合法

經審閱公司本次聘任的公司總裁、副總裁、董事會秘書、財務總監以及總裁
助理高級管理人員的簡歷及相關資料,我們認為公司第五屆董事會第一次會議聘
高級管理人員的教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養、管理經驗以及目前
的身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求,具備與其行使職權相應的任職條件;
未發現上述人員有《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司高級管理人員
的情形以及中國證監會確定的市場禁入者,并且禁入尚未解除的情況;未發現有
《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3條規定的不得擔
任高級管理人員的情形。上述人員符合我國有關法律、法規、規范性文件以及本
公司章程規定的任職資格。


2、程序合法

本次提名、審議聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有關法律、法規
以及本公司章程的規定,程序合法有效。


綜上所述,我們同意公司董事會聘任李其林先生為公司總裁、董事會秘書,
聘任王月淼女士、安德軍先生、賈雙燕女士、高春山先生、程建龍先生為公司副
總裁,聘任蔡曉芳女士為公司財務總監,聘任張季宏先生為公司總裁助理。








獨立董事: 張敏 王華 駱建華

二零一九年十月十二日


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