中裝建設:獨立董事關于第三屆董事會第十二次會議相關事項的事前認可意見

時間:2019年10月13日 18:25:42 中財網
原標題:中裝建設:獨立董事關于第三屆董事會第十二次會議相關事項的事前認可意見


深圳市中裝建設集團股份有限公司

獨立董事關于第三屆董事會第十二次會議相關事項的事前認可
意見



深圳市中裝建設集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬向嚴勇、蔡史鋒、
王莉、尹建橋、陳東成、張國清、朱宜和、王光增、魏春暉、陳金明、陳文、高
秀英及李連明(以下簡稱“嚴勇等13人”)非公開發行股份及支付現金購買其持
有的深圳市嘉澤特投資股份有限公司(以下簡稱“嘉澤特”)100%股權,同時擬
采取詢價的方式向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套
資金(以下簡稱“本次交易”)。


根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》
的要求和《深圳市中裝建設集團股份有限公司章程》的有關規定,經認真審閱本
次交易事項相關文件后,我們基于獨立判斷的立場,本著實事求是、認真負責的
態度,發表事前意見如下:

(一)本次交易方案符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券
法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《關于規范上市公司重大資產重組若干
問題的規定》及其他有關法律、法規和中國證監會頒布的規范性文件的規定,方
案合理、切實可行,沒有損害公司和中小股東的利益。


(二)公司擬向嚴勇等十三人非公開發行股份及支付現金購買其共計持有嘉
澤特100%的股權。本次交易標的預估值為17,347.68萬元,預計不會達到《上市
公司重大資產重組管理辦法》第十二條規定的重大資產重組標準,不構成上市公
司重大資產重組。本次發行股份購買資產亦不會導致上市公司發生《上市公司重
大資產重組管理辦法》第十三條規定的根本變化情形,不構成重組上市。


(三)本次交易符合公司發展戰略,將有利于公司改善財務狀況,提升盈利
能力,增強持續經營能力和抗風險能力,提高上市公司價值,有利于保護公司廣
大股東的利益。



(四)本次交易對公司的生產經營不會產生重大影響;交易價格的制定合法、
公允,符合公開、公平、公正的影響,不會因此損害非關聯股東的利益,不會對
公司業務的獨立性造成負面影響。


綜上所述,我們同意將本次交易的相關議案提交公司董事會審議。




(以下無正文)




(本頁無正文,為《深圳市中裝建設集團股份有限公司獨立董事關于第三屆
董事會第十二次會議相關事項的事前認可意見》之簽字頁)



獨立董事:



王慶剛 高剛



朱 巖





年 月 日






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