S佳通:2019年第一次臨時股東大會決議

時間:2019年10月13日 18:25:54 中財網
原標題:S佳通:2019年第一次臨時股東大會決議公告


證券代碼:600182 證券簡稱:S佳通 公告編號:2019-033

佳通輪胎股份有限公司

2019年第一次臨時股東大會決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 本次會議是否有否決議案:無


一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:2019年10月11日

(二) 股東大會召開的地點:莆田悅華酒店有限公司(福建省莆田市荔城北路
延壽溪畔)

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

583

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

173,491,901

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例(%)

51.0270







(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。


本次股東大會由公司董事會召集,采用現場會議與網絡投票相結合的方式召開。



公司董事黃文龍先生主持現場會議。會議召集、召開及表決方式等符合《公司法》
和《公司章程》的有關規定。


(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人,出席2人。董事黃文龍先生、獨立董事肖紅英女士出席
本次股東大會。董事李懷靖先生、陳應毅先生、林新宇先生、廖玄文先生、
彭偉軒先生及獨立董事杜寶財先生、孫曉屏女士因公務在身未能親自出席本
次股東大會;
2、公司在任監事3人,出席1人。監事壽惠多女士出席本次股東大會。監事方
成先生因公務在身未能親自出席本次股東大會、監事王以末女士因事未能親
自出席本次股東大會;
3、公司董事會秘書鄔曉芳女士出席本次股東大會,財務總監王振兵先生列席本
次股東大會,公司總經理錢倍奮女士因公務在身未能列席本次股東大會。





二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱:選舉董民先生為公司第九屆監事會之股東代表監事的議案

審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

156,920,600

90.4483

16,549,701

9.5391

21,600

0.0126







(二) 關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會議案為普通表決項、獲得有效表決權的半數以上通過。



三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所:上海市方達律師事務所

律師:陳墾、柴珂楠

2、 律師見證結論意見:

本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規的規定,符合《公司章程》;
出席本次股東大會人員的資格合法、有效;本次股東大會召集人的資格合法、有
效;本次股東大會的表決程序和結果合法、有效。


四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、 本所要求的其他文件。












佳通輪胎股份有限公司

2019年10月14日


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